“Coopelas o cuello”… la hawala y los cárteles
Como en serie televisiva, en 2018 un grupo de agentes federales seguían los pasos de…
Hace % días
lavado de dinero
De narco lavado (en Oaxaca) y dipu-empresarios (en Puebla)
Una historia que incluye uno de los sismos de septiembre del 2017, los recursos de…
Hace % días
Casos judiciales en Texas muestran que instituciones financieras de EU aceptaron millones robados de México
El reportero Jason Buch tuvo acceso a documentos judiciales del caso en Estados Unidos contra…
Hace % días
La Guardia Nacional y el PAN dieron 88 contratos a red fantasma que lavó 5 mil 800 mdp
Animal Político documentó que, en total, el PAN, la Guardia Nacional, así como la extinta…
Hace % días
Siguiendo la ruta del dinero
Durante cuatro años, los investigadores federales estimaron que millones de dólares robados a los contribuyentes…
Hace % días
Los nexos de Genaro García Luna con el Grupo Arhe
Un enorme diagrama de flujo elaborado por la UIF muestra la red de personas físicas,…
Hace % días
Los otros hermanos Arellano
Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos…
Hace % días
Despide el SAT a funcionario implicado en tolerar lavado de dinero en HSBC
Quinto Elemento Lab descubrió que Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco…
Hace % días
Rosario Robles ya no protegerá a EPN y Osorio Chong
La decisión de colaborar con FGR la tomó a petición de su hija. Acusa a…
Hace % días
DEA investiga lavado de dinero de Mario Marín y Kamel Nacif
La DEA pidió a la UIF información financiera, giros internacionales, cuentas bancarias, bienes inmuebles adquiridos,…
Hace % días